» » Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Фотовести

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

В 2011 году из-за проблем с безопасностью на Mt.Gox стоимость bitcoin обрушилась до 1 цента, после чего хакер использовал компьютерные данные для незаконной передачи самому себе огромного числа биткоинов. Во всем мире с появлением криптовалюты биткоин начались и разного рода мошенничества, в которых оказались задействовано это платежное средство. В 2014 году Mt.Gox закрылась.Лидером по числу криптовалютных махинаций эксперты признают Mt.Gox – биржу цифровых валют, производящую операции между Bitcoin и национальными валютами.

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Многие товары, представленные на ней, считались нелегальными. На втором месте среди громких преступлений с биткоинами оказалась Silk Road – анонимная торговая интернет-площадка в сети Tor. В 2013 году Silk Road была ликвидирована.Денежные операции между покупателями и продавцами проводились с помощью биткоина, который в сочетании с Tor обеспечивал анонимность участников сделки и невозможность блокировки платежа. Сайт был известен как площадка по торговле запрещенными психоактивными веществами, составлявшими 70% товаров.

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Шрем использовал собственную биржу и биткоины. Для махинаций Ч. В 2016 году он вышел из тюрьмы, отсидев там около года.Третью строчку в данном списке занимает биткоин-биржа BitInstant во главе с Чарли Шремом, которого в 2014 году обвинили в отмывании денежных средств.

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

На четвертом месте в ряду крупных махинаций с биткоинами находится виртуальный покер-рум Seals With Clubs, чей основатель, Брайан Майкон, также был осужден два года назад за мошенничество. Он отделался крупным штрафом за управление незаконной гемблинговой системой.

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Пятое место в данном списке достается так называемому банку нового поколения NextBank. При тщательном рассмотрении ситуации выясняется, что NextBank завлекает доверчивых инвесторов, хотя у компании нет ни инфраструктуры, ни квалифицированного персонала, чтобы обеспечить все заявленные услуги.Однако он не пользуется доверием ни экспертов, ни потребителей. В перечень его услуг входит пользование международными дебетовыми картами и сервисом эскроу. Банк предлагает хранить сбережения в 135 фиатных валютах, драгметаллах и в криптовалюте.

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Шестую строчку в перечне наиболее известных махинаций с биткоинами занимает владелец уже упоминавшейся интернет-площадки Silk Road – Росс Ульбрихт, обвиняемый в торговле наркотиками. Ему вменили в вину также хакерские атаки, мошенничество с биткоинами и отмывание денежных средств.

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Седьмое место в ряду громких афер с биткоинами занимает проект OneCoin – МЛМ-система, запущенная компанией Ружи Игнатовой One Coin Limited в 2015 году. Компания называет OneCoin цифровой валютой, основанную на криптографии. Вся информация о нем – преступный вымысел, направленный на отъем средств вкладчиков. OneCoin – это не криптовалюта, а аналог электронных платежных единиц, применяемых в онлайн-играх. Эксперты наблюдают здесь признаки финансовой пирамиды. Потенциальных инвесторов информируют, что OneCoin не признается финансовым инструментом.

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Ее представители рассылают электронные письма с персональными данными и угрозами в адрес получателя и его семьи, требуя оплаты в биткоинах. Некоторым представителям SEA вменяется в вину несанкционированный доступ к правительственным системам, а также предоставление фальшивой информации о террористических атаках. На восьмом месте в этом списке располагается серьезная организация, заслужившая суровые обвинения властей – Сирийская электронная армия (Syrian Electronic Army (SEA).

Запуск криптовалюты bitcoin способствовал не только росту интернет-бирж, работающих с ней, но и появлению...

Для сокрытия противозаконных действий Э. Мурджио и Ю. Заключительным аккордом в ряду криптоафер можно назвать крупнейшие операциии на бирже Coin.mx, связанные с отмыванием денег. В 2015 году руководители Coin.mx были арестованы.Организаторы биржи, Э. Мурджио взял под контроль кредитную организацию Credit Union. На этой популярной биткоин-бирже часто действовали мошенники, которым требовалось обналичить биткоины, добытые незаконным путем, например, с помощью трояна Cryptowall. Лебедев, также создали подставную компанию Collectables Club для конспирации мошеннических схем.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу